Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de varios delitos de estafa y falsificación de documentos. Los fraudes eran cometidos por el procedimiento conocido como "phishing", con el que estafaron la cantidad de 78.000 euros.
Los jóvenes, de origen armenio y ruso respectivamente, fueron detenidos después de que supuestamente realizaran traspasos de unas cuentas de Barcelona a otras de Valencia por valor de 78.000 euros entre el 20 de junio y el 12 de julio de 2007.
La Policía llevaba investigando este caso desde 2007, cuando tuvo conocimiento de que algunos clientes de entidad bancaria catalana habían sufrido un fraude en sus cuentas a través de internet, que consistía en transferencias y traspasos a otras cuentas de la misma entidad en la provincia de Valencia, mediante el "phishing".
Los agentes, en las investigaciones, averiguaron que las cuentas habían sido abiertas con documentaciones falsificadas, debido a que las dos personas que las habían abierto aparecían en las mismas documentaciones pero con filiaciones diferentes.
Así, los policías averiguaron también la identidad de los sospechosos, que residían en Oliva (Valencia) y habían abandonado su domicilio tras conseguir el dinero. Finalmente, en un control establecido el sábado en la calle Carteros de Valencia, unos agentes identificaron a esta pareja y la detuvieron como presuntos autores de varios delitos de estafa y falsificación de documentos.
Los detenidos, con antecedentes policiales, pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 11 de Valencia.
Ministerio del Interior (07-05-2009)
http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Policia/2009/np050702.html
Europa Press (07-05-2009)
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-pareja-acusada-estafar-78000-clientes-banco-20090507123451.html
Los jóvenes, de origen armenio y ruso respectivamente, fueron detenidos después de que supuestamente realizaran traspasos de unas cuentas de Barcelona a otras de Valencia por valor de 78.000 euros entre el 20 de junio y el 12 de julio de 2007.
La Policía llevaba investigando este caso desde 2007, cuando tuvo conocimiento de que algunos clientes de entidad bancaria catalana habían sufrido un fraude en sus cuentas a través de internet, que consistía en transferencias y traspasos a otras cuentas de la misma entidad en la provincia de Valencia, mediante el "phishing".
Los agentes, en las investigaciones, averiguaron que las cuentas habían sido abiertas con documentaciones falsificadas, debido a que las dos personas que las habían abierto aparecían en las mismas documentaciones pero con filiaciones diferentes.
Así, los policías averiguaron también la identidad de los sospechosos, que residían en Oliva (Valencia) y habían abandonado su domicilio tras conseguir el dinero. Finalmente, en un control establecido el sábado en la calle Carteros de Valencia, unos agentes identificaron a esta pareja y la detuvieron como presuntos autores de varios delitos de estafa y falsificación de documentos.
Los detenidos, con antecedentes policiales, pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 11 de Valencia.
Ministerio del Interior (07-05-2009)
http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Policia/2009/np050702.html
Europa Press (07-05-2009)
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-pareja-acusada-estafar-78000-clientes-banco-20090507123451.html
